Évenements

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Conférence IntellEval: Comment mieux détecter et surtout prévenir la criminalité financière

Le vendredi 28 novembre 2014

le 28 novembre 2014 au Novotel à Monaco

IntellEval est un centre d’expertise et de compétences qui intervient depuis 2003, en Principauté de Monaco, à Paris et au Luxembourg, sur les thèmes de la conformité et plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. 

Les différentes crises et scandales financiers ces dernières années ont obligé les Etablissements financiers à prendre conscience de leurs rôles et obligations et à se doter de dispositifs de conformité en matière de lutte contre la criminalité financière dans l’exercice de leur métier. 

Intelleval vous accompagne dans cette démarche de sensibilisation, de formation à la conformité ainsi que dans la mise en place d’un dispositif de contrôle de la conformité répondant aux constantes évolutions règlementaires.

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