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Gestion des risques et conformité

Gestion des risques et conformité

Assistance conformité pour AML, KYC, FATCA et autres règlementations.

Notre solution de gestion des risques et conformité permet aux entreprises de gérer les risques de crédit, de marché et opérationnels conformément à Bâle II, de se conformer aux normes IFRS en termes de reporting réglementaire, et de répondre aux exigences des lois FATCA ou AML. 

Sa fonction anti-blanchiment en ligne, dotée d'un filtre sophistiqué, permet une évaluation réglementaire des clients, intègre l'approche par le risque de la 3ème directive de l’Union Européenne (MiFID) et effectue les recherches de noms sur des "listes noires" internes et externes. Ses fonctions de profilage sont entièrement configurables, permettant le suivi, l’analyse et la déclaration de toute activité suspecte aux autorités (Tracfin en France, Siccfin à Monaco, CTRF en Afrique, OFAC aux Etats-Unis, la liste World-Check PEP et la liste noire des Nations Unies). D'autres listes noires, émanant d'autres pays ou autres sociétés, peuvent être facilement rajoutées. 

Capital Banking Solutions offre également une sécurité financière supplémentaire grâce à son département IntellEval, expert de l’anti-blanchiment, la prévention de la fraude, la protection contre la corruption et le terrorisme, et du respect des règles internationales.

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