Services

Les services compliance fournis par IntellEval

Les services compliance fournis par IntellEval

Capital Banking Solutions offre une sécurité financière grâce à son département de services professionnelsIntellEval, fournissant une expertise de premier plan dans le domaine de l’anti-blanchiment, la prévention de la fraude, la protection contre la corruption et le terrorisme, et le respect des sanctions internationales.

Ayant servi à ce jour plus de 50 clients, IntellEval est un centre de compétences et d'expertise en matière de Compliance. L’intervention du cabinet permet à ses clients de faire face à plusieurs enjeux permanents de l’entreprise:

  • Evaluer les connaissances des collaborateurs,
  • Construire des programmes de formation ciblés,
  • Déployer des formations via un outil de eLearning,
  • Mettre en œuvre une nouvelle réglementation,
  • Veiller à la bonne assimilation par les collaborateurs de l’entreprise des procédures et règles de conduite à respecter,
  • Refondre ou mettre à jour des procédures et les points de contrôles associés,
  • Définir une stratégie et une méthode de maîtrise d’un risque
  • Renforcer l'organisation interne du dispositif de lutte anti blanchiment via des audits correctifs.


A propos de nous