Soluciones
Cumplimiento

Plataforma contra el Blanqueo de Capitales y la Evasión Fiscal

Todo el Cumplimiento bajo una sola Plataforma

La plataforma CapitalCompliance™ proporciona a las instituciones financieras una variedad de módulos que cubren el monitoreo de transacciones AML, la selección de nombres, FATCA, CRS y los informes regulatorios. Los oficiales de cumplimiento capitalizarán las herramientas configurables de gestión de alertas y casos, paneles contextuales y personalizados, y un generador de informes parametrizados. Diseñada con una arquitectura abierta y escalable, nuestra plataforma multilingüe permite un rápido despliegue de módulos. CapitalCompliance™ se ha desarrollado en colaboración con Intelleval.

Banca
¿Por qué elegir CapitalCompliance™ Platform?

La plataforma CapitalCompliance™ es utilizada por más de 50 bancos e instituciones financieras en todo el mundo. Con sus capacidades multilingües y características de vanguardia, CapitalCompliance™ ha ayudado a los bancos e instituciones financieras a reducir el riesgo regulatorio y de reputación y, por lo tanto, a evitar costosas multas e impactos negativos en su negocio. La plataforma de renombre mundial de Capital Banking Solutions optimiza sus procesos regulatorios y de cumplimiento, al tiempo que ofrece herramientas flexibles, motores de reglas parametrizados y generadores de informes sólidos.

Con CapitalCompliance™, usted es libre de elegir la plataforma completa o los módulos necesarios para garantizar un cumplimiento eficaz. Además del cumplimiento, CBS puede proporcionar una solución integrada de CRM/KYC. La plataforma se puede implementar On-Cloud o en las instalaciones.

AML
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NameScreening
FATCA
CRS
KYC
Inteligencia de procesos
API
Cumplimiento
Lucha contra el blanqueo de capitales
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