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Pourquoi est-il primordial que le premier niveau de contrôle , notamment en matière de LCBFT soit bien appliqué par les opérationnels ?

Paris, France, 15 Mars 2023 – Le système de lutte contre le blanchiment d’argent est construit sur plusieurs niveaux de contrôle, et chaque niveau est indispensable pour garantir l’efficacité globale du dispositif.

E premier niveau de contrôle est celui de l’ensemble des collaborateurs de l’établissement, qui sont chargés de mettre en œuvre les obligations de vigilance et de détection des opérations suspectes.
Si ce premier niveau est défaillant, c’est-à-dire que les collaborateurs ne sont pas suffisamment formés, sensibilisés ou impliqués dans la lutte contre le blanchiment d’argent, le système ne pourra pas fonctionner correctement.
Dans ce cas, le deuxième niveau de contrôle, c’est-à-dire le service de conformité, ne pourra pas être efficace.
Ce dernier est en effet chargé de contrôler et d’assurer la mise en place des procédures de prévention du blanchiment d’argent, en s’appuyant sur les informations et les signalements remontés par les collaborateurs de l’établissement.
Si ces informations et signalements sont insuffisants ou tardifs, le service de conformité ne pourra pas remplir sa mission correctement.
Il est donc important que chaque niveau de contrôle soit performant et que l’ensemble des collaborateurs de l’établissement soient IMPLIQUÉS dans la lutte contre le blanchiment d’argent.
Une faille dans l’un des niveaux peut entrainer une inefficacité globale et augmenter les risques pour l’établissement financier.
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